天津北方网讯：8月9日,天津市高级人民法院召开新闻发布会,通报2020-2022年全市法院打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况,并发布8个典型案例。
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此次发布案例中,既有投资理财类、跨境网络电信诈骗、帮信罪等常见典型电信诈骗案例,也有利用未成年人、大学生实施电信诈骗的典型案例,这些案件值得重视。
1.孙某某等35人诈骗案。该案是“金银岛”系列案件中的一起,关联案件共涉及被告人130余名。本案被告人利用被害人迷信心理,将诈骗行为包装为“国学”“运势测算”,并以此兜售所谓的“开光法器”等物品,骗取全国多个省市多名被害人钱财共计人民币5400余万元。天津法院对于集团化的电信网络诈骗犯罪团伙,坚决从严惩处,对主犯孙某、李某依法判处十四年六个月的有期徒刑。天津法院也提醒广大人民群众要提高对愚昧迷信、伪科学活动的识别能力和抵御能力,共同营造清朗文明的社会环境。
2.詹某某诈骗案。本案是一起跨国实施电信网络诈骗典型案例。跨国、跨境电信网络诈骗犯罪是人民法院打击电信网络诈骗的重点之一,此类案件往往被告人人数众多、分工明确,涉及的被害人分散在全国各地,给侦查取证和审判工作带来很大难度。同时,涉案财产一旦流向境外,极大增加了追赃挽损难度。该案例提醒广大人民群众切勿轻信来历不明的电话和信息,遇到类似情形应多方询问或第一时间前往司法机关核实,切勿上当受骗。
3.郭某某等23人诈骗案。本案是“雪鹰资本”虚假期货平台系列诈骗案件之一,被告人和被害人人数众多,犯罪涉及面广,案情重大复杂。虚假期货交易等投资类电信诈骗是常见的电诈犯罪类型,专业性和隐蔽性强,给办案带来一定难度。该案提示人民群众在投资时要擦亮眼睛,通过正规途径寻求财富增值,切莫轻信各种虚假宣传。本案的追赃挽损工作完成度较好,人民法院在处理本案时依法彻查、全力追缴赃款赃物,涉案赃款大部分已追回,有效减轻了被害人的经济损失,取得了良好的法律效果和社会效果。
4.陈某某等4人诈骗案。本案是利用虚构的网上投票评选活动骗取学生家长钱款的诈骗行为。家长朋友重视孩子教育,投入较大财力物力培育孩子,被告人正是利用了这种心理,先是通过虚假的话术与教培机构取得联系,诱使培训机构向学生家长推广被告人公司的微信投票链接,然后虚构开展评选活动,开通线上投票功能,利用学生家长的攀比心理,私自修改后台投票数据,不断刺激学生家长为了投票而充值,进而达到骗取财物的目的。该案提示各位学生家长,在日常生活中要谨慎核实各类评选活动的真实性,尤其是转账充值才能报名的评选活动。另外投票时切莫大意,对违规付费刷票行为要坚决抵制,并及时报警。
5.刘某等人诈骗,朱某掩饰、隐瞒犯罪所得案。本案部分被告人为未成年人,被害人全部为未成年人。被告人利用一起打网络游戏、赠送游戏装备为幌子,专门针对未成年被害人实施诈骗。现在网络游戏五花八门,网络世界对孩子们的诱惑非常大。本案提示家长朋友们要积极引导,防止未成年人沉迷游戏,同时网站平台也应积极履行管理主体责任,积极排查和处置涉诈有害信息,帮助未成年人提高防诈意识,不给犯罪分子以可乘之机。
6.赵某某帮助信息网络犯罪活动、盗窃案。在电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪中,“黑吃黑”现象比较常见,形式各有不同,衍生出来一系列盗窃、抢夺、诈骗等犯罪行为,甚至还出现不同的犯罪团伙为了占有卡内资金“火并”的情况。司法机关在办理此类案件时,要全面查清案件事实,仔细甄别构成一罪还是数罪,对于应数罪并罚的,坚决依法惩处。
7.郑某等10人帮助信息网络犯罪活动案。该案是一起利用第四方支付平台为电信网络犯罪团伙提供支付结算业务帮助的案件,比普通的“两卡”帮信案件在犯罪手段上有所升级。这些非法支付平台的存在,极大地便利了赌博、电信网络诈骗等犯罪资金流转,成为网络犯罪产业链上的重要一环,还严重破坏金融管理秩序,危及国家金融安全。本案提示我们要坚持源头管控、综合治理,既要严厉打击非法支付结算行为,又要深挖彻查线索,一体打击买卖工商资料、对公账户、银行支付账户的关联犯罪,斩断非法支付结算通道,摧毁整个违法犯罪链条。
8.徐某、韩某某掩饰、隐瞒犯罪所得案。本案是在校学生实施掩饰、隐瞒犯罪所得案件。人民法院在审理电信网络诈骗及其关联案件时,要严格贯彻落实宽严相济刑事政策,鉴于本案系在校学生犯罪,人民法院根据犯罪情节、认罪悔罪态度、在校一贯表现等情况,给予宽大处理,依法判处缓刑。这一做法尽量保障了学生能够继续留校完成学业,早日回馈社会。同时,审理此类案件时,人民法院也注意加强与教育部门、学校、学生家长的沟通联系,引导和建议相关部门加强对在校学生的教育指导,帮助学生们不仅要防止被骗,更不能成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。
(津云新闻记者苑美丽)
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