原标题：河南“地产黑马”单知伟的“罪”与“罚”丨深度
来源：中国房地产报
曾显赫一时的地产“黑马”单知伟走向没落，经营14年的亿嘉集团未来成谜。
贾俊杰中房报记者 赵斌丨河南报道
历经近6年时间，河南亿嘉投资控股集团有限公司（以下简称“亿嘉集团”）法定代表人单知伟集资、贷款诈骗一案再次作出裁定，依旧维持无期原判。
2018年3月12日，河南省平顶山市中院判决被告人单知伟犯集资诈骗罪和贷款诈骗罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，原审被告人单知伟不服，提出上诉。后河南省高级人民法院认为，原审判决认定的部分犯罪事实不清，依照相关法律规定，裁定撤销判决，并发回重审；经过再次审判，2021年7月26日，河南省高院作出驳回上诉，维持原判终审裁定。
该案在审理期间，曾引发法律专家及社会学者广泛关注，其“罪”与“罚”争议始终未能平息。
单知伟经营广泛，涉及地产、建材、农牧、化工等数十家企业，均是独立法人，总资产达80多亿元，如今已身陷囹圄；在这之后，其所运营项目也处于停摆状态。2021年9月底，记者走访亿嘉集团部分项目发现，项城市亿嘉名苑项目部分涉案楼房仍被查封、冻结中；平顶山市亿嘉十里画廊项目脱离管控；风情小镇项目烂尾；6万亩农林也因长期无人管理运营完全荒芜。
曾显赫一时的地产“黑马”单知伟走向没落，经营14年的亿嘉集团未来成谜。
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发回重审 终获无期
时间拉回2009年5月，亿嘉集团法定代表人单知伟成立平顶山市新华区中小企业投资担保有限公司（以下简称“新华担保公司”）后，通过互联网、打电话、发信息、召开推介会等方式对外宣传，虚构新华担保公司有资格向社会公众吸收资金。2007年4月至2014年11月期间，还通过伪造身份证明、结婚证明，提供虚假公司财务报表，虚构购销合同、广告代理合同等方法，以其实际控制的河南亿嘉集团房地产开发有限公司（以下简称“亿嘉集团房产公司”）等9家公司为借款方，共骗取3家银行贷款1.04亿元。
平顶山市检察院指控，作为公司实际控制人的单知伟，应当对新华担保公司未经批准、虚假宣传，并与不特定的群众订立借款合同，变相吸收公众存款行为承担责任；其指使财务人员做假账及业务员订立虚假合同，获取多家银行贷款；以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，行为触犯刑法，应追究刑事责任。
2018年3月12日，平顶山中院判决单知伟犯集资诈骗罪和贷款诈骗罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，单知伟不服，以其“没有向不特定的群众借过款，实际控制的新华担保公司仅是借款合同中的担保保证人，也没有实施犯罪行为”“没有非法占有目的，不构成集资诈骗罪和贷款诈骗罪”为由，提出上诉。同年11月14日，河南省高级人民法院裁定原审判决认定的部分犯罪事实不清，撤销平顶山市中级人民法院（2017）豫 04 刑初 11 号刑事判决，发回重审。2021年7月26日，河南省高级人民法院作出（2021）豫刑终 129号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。
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社会争议
至此，“单知伟诈骗案件”告一段落，但其所犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪一事引发社会关注。2020年9月25日，法律专家及社会学者李建伟、戴孟勇、林剑锋、韩波等一致认为，该案悉数借款人均不是新华担保公司，新华担保公司属于借款的担保人，并经公证处合法公证程序进行公证，每笔借款均依法制作《具有强制执行效力债权文书的公证书》，已经赋予强制执行法律效力。在确定借款合同民事法律关系效力后，把民事纠纷上升为刑事案件立案、侦查、公诉、判决，有悖法律强制性规定。
上述专家认为，公诉机关指控单知伟个人犯集资诈骗罪，据现有证据均能证明单知伟未以自然人身份向任何个人或单位借过一分钱，不存在集资行为发生，其认定单知伟犯集资诈骗罪主体明显错误；同时，根据现有证据也同样证明单知伟（自然人）未与任何一家银行发生有贷款关系，指控单知伟犯贷款诈骗罪，缺乏犯罪客观、主观构成的基本要件，也不能成立。
经评估，单知伟及其控股数家独立法人民营企业目前总资产为80亿元左右，法院判决认定债务22亿元，资产足以偿还所欠债务，认定其“诈骗”实为不妥。
公诉机关起诉指控还称，2009年5月27日，单知伟成立新华担保公司，以其所控制的亿嘉集团房产公司等9家公司为借款方，虚构融资项目，虚假宣传投资项目，隐瞒资金实际用途，以1%-2.5%的月利率为诱饵，吸收社会不特定人群资金，截至2014年11月，共吸收资金85.96亿元，未兑付29.05亿元，构成集资诈骗罪。
辩护人则认为，单知伟在平顶山成立亿嘉集团房产公司等多家独立法人公司，评估总资产80亿元。于2010年向平顶山市新华区政府转让了新华区担保公司，因新华区担保公司对自然人李青海等人提供借款担保，被平顶山市公安局立案侦查，并以单知伟系多家公司实际控制人身份，对企业家单知伟采取刑事拘留措施。单知伟既不是借款合同的相对人，又不是借款合同相对人的实际控制人，犯罪主体方面存在较大争议。
上述专家表示，所有民营企业家都是创建公司的实际控制人，否则就不会成为民营企业。在本案中，单知伟实际控制的新华担保公司，均处于借款合同担保人地位，担保人的本案担保行为根本不可能触犯《中华人民共和国刑法》规定。至于已形成的出借人与借款人之间法律关系，借款人与担保人之间担保保证或用款关系，应当通过另案民事诉讼解决，不属于人民法院刑事审判范围。
指控单知伟实际控制的民营企业公司构成犯罪，公诉机关在本案中应当根据《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第二百条规定起诉，以双罚制原则定罪量刑。依法确定实施犯罪公司单位系犯罪主体，列为本案的被告单位（法人），由平顶山中级人民法院判处犯罪单位罚金。并依法确定犯罪公司单位实际控制人等为责任主体，按法院判处单位犯罪责任大小，承担单位所犯罪责的刑事责任，做到正确理解适用《中华人民共和国刑法》。依法形成的民事法律关系，本案不属于刑事案件范围。
据知情者坦言，公诉机关指控并不成立，缺乏事实根据和法律依据。其实，单知伟和他控股成立的数家独立法人公司，均为实体企业，符合民营企业借款经营情形。
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坍塌的地产“王国”
案发前，单知伟旗下所有实体企业都在正常运营，以自筹资金盘活续建涉案资产并不难。诸如郑州市南阳寨城中村改造项目，是亿嘉集团下属的项城市亿嘉置业有限公司控股开发项目之一。该项目占地约300亩，总开发建设面积为75万平方米，安置房25万平方米，可售商品房50万平方米（其中住宅41万平方米，商业写字楼5万平方米，独立商铺4万平方米），可实现净利润25.68亿元。仅此一个项目净利润，完全可清欠所担保债务、银行借贷23亿元。但自单知伟被采取刑事强制措施后，城中村改造项目停摆烂尾至今，已无力回天。
除此之外，2021年9月底，经中国房地产报记者实地走访发现，由亿嘉港航实业有限公司建设的周口市项城港亿嘉码头项目，受案件影响，已被他人占有并更名为项城港，仍在正常运营中。
项城市亿嘉名苑项目评估值2.22亿元，其中门面房面积8458.8平方米，评估值6767.04万元，在建工程住宅面积65692.02平方米，评估值1.55亿元。目前部分涉案楼房仍被查封、冻结中。
亿嘉洛阳栾川十里画廊项目占地145亩，其会展中心占地36亩，商住开发占地110亩，总建筑面积18万平方米。该项目前期拆迁已全部完成，17#、18#、20#、22#、23#号楼主体已封顶。依据市场价值住宅可收入3.75亿元，商业可收入1.3亿元，酒店会展中心可收入6.75亿元，目前已被政府转手某房企承建中。
平顶山市亿嘉十里画廊项目占地51亩，一共10栋住宅楼，其中3栋已经入住，2栋已经封顶，剩下5栋在建，目前已脱离亿嘉管控。亿嘉偃师托斯卡纳风情小镇项目总用地面积约300亩，建筑面积约35万平方米，已取得50%的开发权，目前已烂尾。
同时，南阳桐柏亿嘉盘古山茶项目涉及6万亩农林，其中1.6万多亩已取得林权证，银行评估1.6万元每亩。因长期无人管理运营，已完全荒芜。亿嘉亿鑫化工项目也已停建。
“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了！”单知伟旗下数家实体企业相继“倒闭”，曾经的地产“王国”走向崩塌后，河南亿嘉集团的未来成谜。
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